Dat ons optimisme van eind 2022 de grond in is geboord komt allereerst doordat de minister ons herhaalde verzoek samen met het (NVO), om de registratieplicht voor niet-belanghebbenden alsnog af te schaffen gezien deze uitspraak, tot op heden is blijven negeren. Ook omdat geen enkele Tweede Kamer fractie aandacht wenst te schenken aan de registratieplicht van organisaties zonder belanghebbenden maar zich alleen druk maken over wie het register al dan niet alsnog zou mogen raadplegen. En omdat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), na meer dan een jaar niks met onze verzoeken gedaan te hebben, uiteindelijk weigerde om hierover een zienswijze te produceren en formeel het besluit nam dat de UBO-registratie van niet belanghebbenden door de Kamer van Koophandel rechtmatig zou zijn omdat het in de UBO-wet wordt voorgeschreven.

Vrijbit heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de AP, mag dat morgen voor de tweede keer in een hoorzitting komen uitleggen. Als de AP daarna eindelijk gedwongen is om een definitief besluit te nemen kan de AP besluiten dat de registratie van niet belanghebbenden in feite neerkomt op het vastleggen van onjuiste persoonsgegevens waarmee de AVG wordt overtreden en waarvan de gevolgen voor betrokkenen een inbreuk vormt op hun recht op bescherming van het privéleven zoals vastgelegd in het EVRM en Handvest van de EU.

Waarmee de Kamer van Koophandel gedwongen kan worden om de registratie van niet belanghebbenden stop te zetten (en eventuele verstrekking van deze gegevens aan derden terug te draaien).

Daarmee kan de minister alsnog voor het blok gezet worden om deze registratieplicht in te trekken. Waarbij tevens van belang is dat de minister deze verplichting ook nooit had mogen invoeren omdat nut en noodzaak ervan nooit zijn onderbouwd, wat een harde voorwaarde is om als overheid wetgeving in te voeren die strijdig is met de persoonlijke vrijheid. En de registratieplicht in deze van totaal onverdachte burgers rechtstreeks indruist tegen het ‘onschuldprincipe’ als pijler van de rechtsstraat.

Als de AP een definitief negatief besluit neemt kan Vrijbit in beroep gaan bij de rechtbank. Waarna vervolgens via de gang naar de rechter aan het Hof van Justitie in Luxemburg de prejudiciële vraag kan worden voorgelegd of de EU en de Nederlandse regering de registratieplicht voor niet-belanghebbenden hadden mogen invoeren zonder dat gebleken is dat statutair bestuurders en verhoogd risico op witwassen of terrorisme financiering zouden vormen.

Toelichting

Het Hof van Justitie in Luxemburg oordeelde over personen die daadwerkelijk een financieel belang hebben in een juridische organisatie ’ dat ‘de algemene doelstelling van het UBO register, om fraude en terrorismefinanciering te helpen bestrijden, geen legitieme grondslag vormt in vergelijking met de inbreuk op het fundamentele recht op bescherming van het privéleven om via een openbaar register personen bloot te stellen aan het risico dat hun gegevens kunnen worden opgevraagd door onbekenden, zonder dat duidelijk is waar de ze data voor gebruikt (kunnen) worden en aan wie ze worden doorgeleverd.’ Waar dat al voor daadwerkelijk belanghebbenden geldt is het eens te meer duidelijk dat dit voor mensen die totaal geen financieel belang hebben bij met name de vele duizenden vrijwilligersorganisaties.

De minister vindt dat het UBO conform de HvJ uitspraak nu geen openbaar register mee is, omdat niet iederéén de gegevens kan opvragen maar alleen:

Wwft-toezichthouders
De Nederlandsche Bank
Autoriteit Financiële Markten
Bureau Financieel Toezicht
Bureau Toezicht Wwft
Kansspelautoriteit
Dekens van de Orde van Advocaten

Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU)

Belastingdienst

Opsporingsinstanties

Douane
Dienst Justis
Bureau Bibob
Nationale Politie
Openbaar Ministerie
Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst
Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst
Koninklijke Marechaussee
Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

Inspecties

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW-DO)
Inlichtingen- en opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD)
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD)
de Rijksrecherche

Bureau Economische Handhaving